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정기 주주총회 소집공고

 

본 회사는 상법 제 365조 및 정관 23조에 의거, 2024년 3월 15일자 이사회에서 아래와 같이 정기주주총회를 개최하고자 하였으므로 이를 공고 합니다. 

 

- 아  - 

1.일  시 : 2024년 3월 29일 오전 11시 

2.장  소 : 회사 본점 대회의실 

(서울 금천구 가산디지털1로 146, 대륭테크노타운22차 403호) 

3.보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 기타보고사항

4. 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소 및 재부여의 건

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여계약서 변경의 건

- 제5호 의안 : 규정 승인의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 이사 중임 및 해임의 건


 

2024년 03월 15 

 

주식회사 닷 

대표이사 김주윤, 성기광 

 

 

<상법규정> 

제365조(총회의 소집) 

① 정기총회는 매년 1회 일정한 시기에 이를 소집하여야 한다. 

 연 2회 이상의 결산기를 정한 회사는 매기에 총회를 소집하여야 한다. 

③ 임시총회는 필요있는 경우에 수시 이를 소집한다.