정기 주주총회 소집공고
본 회사는 상법 제 365조 및 정관 23조에 의거, 2024년 3월 15일자 이사회에서 아래와 같이 정기주주총회를 개최하고자 하였으므로 이를 공고 합니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일 오전 11시
2. 장 소 : 회사 본점 대회의실
(서울 금천구 가산디지털1로 146, 대륭테크노타운22차 403호)
3. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 기타보고사항
4. 부의안건
- 제1호 의안 : 제9기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소 및 재부여의 건
- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여계약서 변경의 건
- 제5호 의안 : 규정 승인의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제8호 의안 : 이사 중임 및 해임의 건
2024년 03월 15일
주식회사 닷
대표이사 김주윤, 성기광
<상법규정>
제365조(총회의 소집)
① 정기총회는 매년 1회 일정한 시기에 이를 소집하여야 한다.
② 연 2회 이상의 결산기를 정한 회사는 매기에 총회를 소집하여야 한다.
③ 임시총회는 필요있는 경우에 수시 이를 소집한다.